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Lupa Sócios
Quem está por trás do CNPJ
Toda empresa obrigada a PLD/FT precisa conhecer o próprio quadro societário e checar se algum sócio é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP). A Lupa Sócios cobre o primeiro passo disso: dado um CNPJ, ela cruza o quadro de sócios e administradores publicado pela Receita Federal com a base de PEP da CGU e mostra, sócio a sócio, se há uma possível correspondência a conferir.
Consulte o quadro societário de um CNPJ
O resultado abre numa página de relatório protegida por token e fora dos buscadores, começando pelo quadro societário e pela checagem de PEP.
Nesta página só há conteúdo genérico — o que é PEP, como funciona o cruzamento, o que ele cobre e por que um nome igual sozinho não decide nada (conteúdo revisado em ). O resultado de um CNPJ específico nunca aparece aqui.
Como o cruzamento funciona
Duas bases públicas, cruzadas nome a nome.
Não há cadastro, não há base própria de pessoas e não há palpite: o que a Lupa faz é ler duas fontes oficiais e comparar uma com a outra, dizendo de onde veio cada pedaço da resposta.
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O quadro da Receita
A Lupa lê o quadro de sócios e administradores (QSA) que a Receita Federal publica para o CNPJ: nome e qualificação de cada sócio direto. É essa lista, e não outra, que entra no cruzamento.
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A base de PEP da CGU
Cada nome do quadro é comparado com a base de Pessoas Expostas Politicamente que a CGU publica. O relatório imprime a data em que esse arquivo foi baixado — sem ela não há como conferir contra a fonte.
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O que sai, sócio a sócio
Ou nenhuma correspondência, ou uma possível correspondência a conferir, com o cargo público que a gerou. Nome igual é candidato, nunca conclusão: quando os dígitos centrais do CPF mascarado divergem, o candidato é descartado antes de qualquer coisa ser mostrada.
O que esta versão cobre — e o que não cobre
A Lupa vai até os sócios diretos. O beneficiário final fica de fora.
A lista que o relatório mostra é o quadro de sócios e administradores (QSA) que a Receita Federal publica para o CNPJ: são os sócios diretos. É sobre esses nomes que o cruzamento com a base de PEP acontece, e é até onde esta versão alcança.
Esta verificação cobre só os sócios diretos. Quando um sócio é outra empresa, a Lupa não atravessa a cadeia societária para chegar à pessoa física no fim dela — o beneficiário final não está coberto nesta versão.
Se a sua obrigação exige identificar o beneficiário final, o resultado da Lupa é um ponto de partida, não a resposta.
A checagem também não confirma identidade. Ela aponta candidatos e descarta os que consegue refutar — a conferência final depende de documento, e é sua.
Por que isto é obrigação
Conhecer o próprio quadro é obrigação, não opção.
Entidades obrigadas a PLD/FT precisam manter cadastro atualizado dos próprios sócios e beneficiários finais, e verificar se algum deles é PEP — a omissão nessa checagem é, em si, uma falha de conformidade, independentemente de qualquer sócio ser efetivamente PEP.
Perguntas frequentes
As 3 dúvidas que a Lupa Sócios mais levanta.
O que é uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP)?
É quem exerce ou exerceu, nos últimos cinco anos, cargo, emprego ou função pública relevante — no Brasil ou no exterior —, além de familiares diretos e pessoas de relacionamento próximo dessa pessoa. Ser PEP não é irregularidade nem motivo automático de recusa: é um sinal que pede diligência reforçada antes de seguir com a relação comercial.
Por que um nome igual não é prova de que é a mesma pessoa?
Nomes completos se repetem — no Brasil, milhões de pessoas compartilham o mesmo nome. Uma correspondência só por nome é um candidato a verificar, nunca uma conclusão. Por isso a Lupa Sócios usa o CPF mascarado como refutador: quando os dígitos centrais divergem, o candidato é descartado antes de qualquer coisa ser mostrada.
A Lupa identifica o beneficiário final (UBO)?
Não nesta versão. A Lupa Sócios cobre os sócios diretos — o quadro de sócios e administradores que a Receita Federal publica para o CNPJ. Quando um sócio é outra empresa, a Lupa a exibe como sócia, mas não abre o quadro dela para seguir a cadeia societária até a pessoa física no fim. Identificar o beneficiário final é uma etapa seguinte, que esta versão não faz por você.