Prevenção à lavagem de dinheiro
Tipologias de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, obrigações de PLD/FT e decisões de órgãos supervisores (COAF, BACEN, CVM), com análise de IA revisada por humano. Nenhum texto nosso nomeia pessoa física.
- 1 notícia analisada
- RSS desta seção
-
Lancha de luxo apreendida em operação sobre importação ilícita
Uma operação da Polícia Federal, que investiga importação clandestina de prata e lavagem de dinheiro, resultou na apreensão de uma lancha de luxo em Salvador. A ação faz parte da Operação Snooker e busca desarticular um esquema suspeito de ocultação de patrimônio.
- Jornal Correio
- Análise de IA revisada por humano
- fonte regional (tier C)
- 1 veículo independente
- estágio alegado: investigado em